Расширили возможности проверки по санкционным спискам

Теперь в сервисе можно изучить данные как о компаниях под санкциями, так и о связанных с ними лицах — бенефициарах, учредителях, руководителях.

Проверка по санкциям: что изменилось

Раньше в Фокусе были представлены данные только о тех компаниях, которые напрямую включены в пять санкционных списков. Связанные с ними лица и организации, которые попали под санкции по правилу 50 %, не отображались. Из-за этого приходилось искать информацию вручную.

Поэтому на сводку добавили отдельный блок «Санкции», где вы можете изучить все эти данные. При проверке контрагента Фокус покажет:

• Не только санкционный список, в который включена компания, но и название санкционной программы.
• Информацию о связанных с контрагентом лицах под санкциями.

Фокус проверяет контрагентов и связи по пяти санкционным спискам:

1. Минфина США — OFAC (секторальные и блокирующие санкции)
2. Евросоюза — EU Consolidated List
3. Великобритании — HM Treasury
4. Швейцарии — SECO
5. Украины — МЭРТ

Кто относится к связанным лицам

Среди связанных с проверяемой компанией лиц Фокус определяет:

1. Бенефициаров. Связь строится на основе учредителей и акционеров. Доля владения указана, если ее удалось рассчитать. Если в одном списке несколько лиц, отобразится суммарная доля владения.
2. Руководителей. Это генеральный директор компании. Связь через руководителя не распространяется на дочерние предприятия.
3. Аффилированных — это связанные лица. Например, компания была реорганизована, учредители создали новое юрлицо. Правопреемники попадут в эту категорию.

В некоторых случаях отображается примечание «Предположительная связь» — это связь с лицами, которые, скорее всего, не оказывают значительное влияние на компанию. В эту категорию попадают руководители, преемники, случаи, где есть связь через Росстат и где неизвестна доля владения.

Как пользоваться

Проверка по санкциям — это дополнительная возможность Фокуса. Чтобы пользоваться ей, вы можете купить модуль к тарифу «Премиум» или «Премиум+». Актуальные цены смотрите в разделе «Тарифы».