Как создать аналитический отчет о рисках в Фокус.Комплаенсе

Подходит срок подачи годового отчета о рисках в личном кабинете Росфинмониторинга. Документ можно сформировать и скачать в Фокус.Комплаенс всего за несколько шагов. В статье напомнили, как это сделать.

Как сформировать аналитический отчет

Для того, чтобы вовремя сформировать отчет по вашим клиентам, нужно выполнить несколько действий:

Шаг 1. Перейдите в раздел «Мои клиенты» → «Аналитический отчет».

Шаг 2. Выберите отчетный период и вид деятельности — один или несколько.

Шаг 3. Заполните дополнительные поля: укажите меры, которые компания применяла по ПОД/ФТ в отчетном периоде. Например, запрашивала дополнительные сведения, направляла сообщения о подозрительных операциях и другое.

А при необходимости опишите сложности, которые возникли при выявлении рисков ОД/ФТ, добавьте значимую информацию.

На основе введенных данных и информации из сервиса отчет сформируется автоматически.

Остается проверить документ, скачать его и направить регулятору.

Автор: Светлана Кирланова